智通财经

鼎益丰及其关联公司已涉嫌犯罪。

11月5日深夜，深圳市公安局福田分局发布通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

《国际金融报》记者曾长期跟踪报道鼎益丰“玄学”理财背后的疑云，并独家揭露了其利用中东亲王“背书”的虚假投资合作。

受上述消息影响，11月6日，鼎益丰持股的香港上市公司鼎益丰控股开盘跳水，最终收跌39.81%。

鼎益丰涉嫌犯罪

针对“鼎益丰”及其关联公司涉嫌犯罪的行为，深圳市公安局福田分局已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。具体通报如下：

1、公安机关将全力持续追赃挽损，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。

2、公安机关已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。

3、公安机关敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。

上述通报提及的“DDO数字期权”曾在今年上半年吸引了不少投资人。

据《证券时报》报道，今年1月21日，鼎益丰向投资人发布通知（2024年第3号通知），向全球发行数字期权DDO，并在新加坡数字资产交易所首发上线。其价格曾一度从最初的1美元上涨到80美元，今年上半年仍然有很多投资者想要投资DDO，客户数量曾达到新高。不过，鼎益丰部分办公楼层早已全部搬空，所在楼层贴满了关于数字期权DDO的风险告示，目的就是为了警示投资人鼎益丰的数字期权涉嫌违法。

今年2月，鼎益丰相关人士曾针对兑付问题给出了相似回应：中东某财团将注资300亿美元，合作数字期权。但据《国际金融报》记者独家获取的信息，鼎益丰在一些自媒体平台宣传某位到访的中东亲王，并没有对鼎益丰有任何实质性的投资行为，也没有达成任何合作。

上述警方通报发布后，11月6日，鼎益丰持股的香港上市公司鼎益丰控股开盘股价大幅跳水，收盘大跌39.81%。

核心人物仍持股

上述通报提到的“隋某义”“马某秋”，或指向鼎益丰的核心人物隋广义、马小秋。

根据鼎益丰控股今年中报，主要股东名单中包含香港鼎益丰国际控股集团有限公司、鼎益丰国际控股有限公司、隋广义、马小秋等。

《国际金融报》记者注意到，作为鼎益丰控股的持股公司，香港鼎益丰国际控股集团官网曾显示，隋广义担任集团董事局主席，并且自称是东方古典哲学价值投资理论体系创始人。但目前该官网已无法正常显示。

截至今年上半年末，隋广义和马小秋是鼎益丰控股的股东，各持有3.476亿股和2.086亿股，二者均为实益拥有人。鼎益丰控股在今年2月27日发布的澄清公告显示，隋广义已于四年前辞去其于本公司担任的所有职务，即非执行董事、董事会主席及董事会投资者关系委员会成员。

另据鼎益丰控股其他公告，2023年2月，马小秋已辞去该公司担任的所有职务（即非执行董事、董事会主席及董事会辖下之投资者关系委员会成员）。据了解，去年年中开始传出隋马二人不合的消息，马小秋与鼎益丰捆绑宣传的链接也被大量下架，疑似因其卷走投资款有关。

频繁被提示风险

风波不断的鼎益丰自2023年以来，连续遭监管部门点名提示风险。

深圳市地方金融管理局（原深圳市地方金融监督管理局）在2023年多次发布风险提示，同年2月，组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查，对有关单位和个人进行警示约谈，责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动，不得非法集资。同年11月，针对群众反映的“鼎益丰”关联主体存在非法集资风险，上述监管部门已联合有关部门采取措施。

今年2月26日，香港证监会发布消息称，已在原讼法庭对鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰）前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，指出他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。

今年3月，深圳市地方金融管理局发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示称，以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为，并建议已参与有关交易活动的群众尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。

今年10月25日，香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。

根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

鼎益丰案件后续情况如何，《国际金融报》记者将持续关注。

记者 夏悦超

编辑 陈偲

责任编辑 孙霄

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