羊城派2024年10月12日发布:涉案金额1200万！9人落网！万宁这个“跑分”洗钱团伙栽了

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近日，万宁警方雷霆出击，成功打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获9人，查获涉案手机8部、涉案银行卡15张，涉案流水金额达1200万元，打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰，在“净网2022”专项行动和打击治理电信网络诈骗三年大会战工作中再添新战果，有力保障了群众的财产安全！

2022年5月初，万宁市公安局网警部门在工作中发现一条重要线索：在梳理银行交易流水时发现一异常账号，且流水金额巨大。经进一步分析研判，犯罪嫌疑人刘某国进入了民警的视线。刘某国无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现刘某国的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个以刘某国为首的长期盘踞在万宁地区进行“跑分”洗钱的团伙，该团伙组织严密、分工明确，具备一定的反侦查意识。

5月9日下午，民警通过走访摸排等工作最终确定了该团伙的“跑分”窝点，网警大队联合侦查分局（筹备组）、刑侦大队民警开展集中收网行动，在环市一路某酒店的房间内一举将以刘某国为首的9名团伙成员全部抓获，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。至此，该“跑分”团伙被一网打尽！

经进一步工作查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人刘某国得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润后，就将自己名下的银行卡贩卖给他人进行“跑分”。自2022年5月起，犯罪嫌疑人刘某国通过胡某防、卓某兰以朋友介绍的方式，组织黄某岚、钟某群、许某冠、葛某芳、葛某华、蔡某温开始从事非法“跑分”洗钱活动，刘某国将“跑分”的报酬抽取一部分后，将剩余资金交给团伙其他成员。

经审讯，刘某国、钟某群、葛某华、蔡某温、许某冠、葛某芳、黄某岚等人对以非法获利为目的，利用自己的银行卡帮助诈骗分子转移诈骗资金（“跑分”洗钱）涉案流水金额达1200万元的犯罪行为供认不讳。

目前，刘某国等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留。案件正在进一步办理中。

警方提示

据悉，上述犯罪嫌疑人均为初中毕业，无业，没有固定经济收入来源，为了“赚快钱”贪图一时的“高额回报”，将自己的银行卡提供给犯罪分子用于实施电信诈骗非法转移资金。究其原因：无非是好吃懒做、好逸恶劳、贪图享乐，最终走上了违法犯罪的道路。

通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为，提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度，一些人为了一时利益容易被眼前的蝇头小利所迷惑落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为别人进行代收款服务，赚取佣金，殊不知已经涉嫌违法犯罪活动。

万宁警方再次呼吁：广大群众切勿参与帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙的洗钱活动，注意保护个人隐私信息，不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑，而随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源： 海南广播电视总台

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