家常菜日记2024年11月12日发布:“再给你10分钟考虑,不然我就报警了,同归于尽”

⭐发布日期:2024年11月12日 | 来源:家常菜日记

⭐作者:李己雨 责任编辑:Admin

⭐阅读量:780 评论:7人 转发:8次

【管家婆一句话玄机资料大全】

【澳门一码一肖一特一中管家婆】

【澳门六开彩天天免费资讯统计】 【2024精准免费大全】 【2024全年資料免費大全】 【新奥天天免费资料大全正版优势】 【新澳精准资料免费提供最新版】 【管家婆一码一肖资料大全一语中特】 【新奥最准免费资料大全】 【2024年新澳门正版】
【新澳特精准资料】 【新奥正版全年免费资料】 【澳门天天彩每期自动更新大全】 【7777788888新奥门正版】 【2024新澳正版挂牌之全扁】 【新澳门精准免费资料大全】 【新澳好彩免费资料查询最新版本】 【最准一肖100%最准的资料】

图片来源:摄图网

本文为《方圆》杂志原创稿件

只要提供银行卡帮助取现

就可以得到“好处费”

这是汪北和“卡农” 何江江达成的共识

然而

汪北没想到的是

何江江看上的并不是“好处费”

而是本金

这些钱肯定不干净,

吞了汪北也不敢报警

最终,他俩

一个决定“黑吃黑”

另一个则选择“同归于尽”

找熟人合伙洗钱

2022年11月,汪北在某短视频平台上刷到一个介绍如何赚钱的视频,便在下面留了言,随后有人回复汪北,让其下载某境外聊天软件,汪北便与上家联系上了。 上家让汪北提供银行卡帮助取现,可以给其“好处费”。

在这之前,汪北曾因帮他人转移4万元资金,导致银行卡被冻结,还受到公安机关的提醒告诫。为了规避风险,汪北这次决定找熟人合伙。杨勇(已判刑)是汪北认识了十几年的朋友,自然而然就答应了。

从2022年12月开始,杨勇便用自己的银行卡帮助汪北取现6次,涉案金额高达140万元。作为回报,每提取10万元,杨勇便有500元“好处费”。取现后,汪北会前往上家指定的地点,将现金直接交给上家指派的人手上。

汪北之所以找熟人合伙,重要原因就是确保安全。然而,有的熟人并不可靠。

2023年1月初,汪北让另一个朋友许亮帮自己找几个本地“卡农”,汪北承诺可以按照取现额的1%给“卡农”返点,作为中介的许亮也能得到2000元“好处费”。许亮一番搜寻,找到了愿意提供银行卡取现的何江江。

2023年1月27日,汪北联系许亮,称“最近几天马上就可以做了,你那儿准备好”。

许亮便通知了何江江,何江江当即答应了。 许亮给汪北发去了何江江的银行卡号、身份证号和显示银行卡状态正常的银行App截图。第二天晚上,汪北添加何江江为微信好友。

此时的汪北还不知道,缺钱的许亮与何江江看上的不是“好处费”,而是即将被取出的30万元现金。

不要“好处费”要本金

许亮和何江江在商量时,产生了“黑掉”这笔钱的念头。许亮说: “这些钱肯定不干净,钱被吞了汪北也不敢报警,但我和汪北认识不好出面,得再找一个人接应。”

两人联系到同样缺钱的沈云风帮忙开车和盯梢。为了给沈云风少分点钱,何江江与许亮私底下商量好,骗沈云风只取现20万元。

凌晨2点多,沈云风赶到何江江租住的公寓。许亮与何江江告诉沈云风:“有人找我们帮忙取一笔20万元的现金,我们准备‘黑了’这笔钱,车已经借到了,你到时候负责开车带我们走。”

何江江骗沈云风说:“许亮说这20万元要和上家平分的,我们只能拿10万元。我和许亮每个人3万元,你和另一个人每人2万元,至于那个人的身份,你就别打听了。”

2023年1月30日中午,汪北如约到银行附近,沈云风随后也开车到达约定地点,许亮则在何江江住处等候。

“钱到了。”下午3点多,汪北接到了彭彤的消息, 为了避免银行询问钱款来源时何江江不清楚,上家还发来了银行转账截图。汪北将截图转发给何江江,何江江点开看了下,转账人显示为“谢阳”。

随后,汪北和何江江一起前往银行,一直等在附近的沈云风收到何江江的通知后,又将车开到了银行附近的拐角等候接应。

下午4点多,已经取完钱的何江江立刻给沈云风发了“1”,随后拎着红色麻布袋走出银行。

何江江刚出门,站在马路对面的汪北便看到了。他向何江江挥了挥手,一边喊着“这边”,一边向何江江走去。 出人意料的是,何江江拎着袋子,迅速右转,疾步跑开。

汪北顿感不对劲立刻穿过马路,紧随其后。只见何江江径直走向一辆深灰色轿车,坐进副驾驶。汪北拍打车窗、拉动车把,但车门已经锁住,接着轿车直接启动拐进了小弄堂中,渐渐将汪北甩开。

索要无果后编造理由报案

汪北记下了车牌号,立刻拨打了彭彤的电话,“何江江抢了钱跑了”。彭彤闻讯很快赶来,两人给何江江打了多个电话,均无人接听,汪北的微信也被何江江拉黑。

汪北转而给何江江发短信轰炸: “接电话,有事和你说,要么报警了,30万元,抢劫,你自己想想,要么你还回来。”“抢劫30万元,数额巨大,要判10年以上有期徒刑的。”“小弟,我再给你10分钟考虑,不然我就报警了,同归于尽。”

迟迟收不到何江江的回复,汪北只能给许亮打电话,汪北质问道:“你给我介绍的什么朋友,取了钱就跑了,你赶紧联系他,把钱还回来,不还我要去报警。”许亮装作不知情,表示“和我没关系,你去报警好了”。

到底要不要报警?咽不下这口气的汪北和彭彤商量起来, “这些钱应该被转了很多次了,已经比较干净了,公安不会查的”。当天晚上6点多,钱被抢走两个小时后,汪北和彭彤决定向公安机关报案。

为了不引起公安机关怀疑,两人编造了取现是为了合伙做全屋定制装修生意的理由,并提供了伪造的外贸销售合同,试图将取钱行为“合理化”。

彭彤利用上家转账截图显示的信息,谎称上游的谢阳是自己的朋友,转账的30万元是还自己的欠款,她想用于生意投资,但是自己的银行卡出了问题不能用,汪北是被执行人,转到汪北卡上怕被划扣掉,因此找到了何江江,让他帮忙取现。

公安机关研判分析后,于案发当晚10点30分左右,在昆山市一家KTV内将何江江三人抓获归案,并搜查、扣押涉案现金28万余元。

到案后,许亮、何江江、沈云风交代了相关犯罪事实。沈云风这才得知,原来临时“组队”的三人关系并不牢固,许亮和何江江都向自己隐瞒了真正的取现金额为30万元。会合后,许亮拿了4万元,沈云风和何江江各得2.5万元,

2023年3月3日,检察机关对许亮、何江江、沈云风三人作出批准逮捕决定,并提出继续侦查取证意见,建议公安机关查明30万元资金来源,查明汪北、彭彤两人是否涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

帮助洗钱的6人团伙最终落网

经公安机关调查核实,流入何江江卡内的30万元转自谢阳银行卡内,案发时谢阳已经因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省如东县公安局抓获归案。

2023年2月初,公安机关查办抢钱案期间,汪北和杨勇因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被苏州市公安局苏州工业园区分局抓获。同年3月,汪北被取保候审。

取保候审后,汪北收手了一段时间。然而,2023年5月,彭彤的朋友苗远成称在某境外App上认识了一个上家,要给境外诈骗公司、赌博平台洗钱,让他找下家取现洗钱。彭彤和苗远成商量想一起做。 见汪北不太想做,彭彤让汪北只负责拿现金找“U商”换成“U币”,不用参与取现。汪北同意了。

彭彤找了小姐妹金婕做中介,金婕找了自己的前夫刘冬和朋友卫文当“卡农”。上家通知要取现后,苗远成会给上家抵押一定数额的“U币”,金婕带着“卡农”取现成功后,前往与彭彤约定的地点,与汪北交接现金。汪北再找“U商”将现金折算成“U币”进行结算。

2023年6月,彭彤、汪北、金婕、苗远成、刘冬、卫文因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关抓获归案。9月,该案移送检察机关审查起诉。

经审查查明,2022年12月至2023年2月,汪北明知上家系在找人帮忙转移犯罪所得资金,仍安排他人提供银行卡帮助接收资金和进行取现、转账等操作,转移的资金共计185万元,经查证其中至少83.5万余元系被害人被骗钱款。

2023年5月下旬至6月下旬,汪北、彭彤等6人按照各自分工,组织和安排卡主在江苏太仓、泰州等地取现,共计接收资金950万元,取现900万元(一笔50万元因被冻结未能取出)。经查证该取现资金中共计420万元系被害人被骗钱款。

2024年6月,汪北、彭彤等6人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑四年六个月至一年五个月不等。

“黑吃黑”的许亮、何江江、沈云风3人虚构了愿意帮汪北收款、取现的事实,使得上游犯罪分子基于错误认识自愿将30万元打入何江江银行账户, 何江江遂利用自己短暂占有钱款之机,以携款逃离现场的方式占有该30万元,构成诈骗罪,2024年5月,三人分别被判处有期徒刑五年至三年不等。

作为洗钱犯罪的“工具人”和最下游层级,“卡农”获得的报酬少且极易被发现。检察官提醒,广大群众要注意银行卡的使用,不要心怀侥幸、随意出租转借,莫因一时小利误入歧途、后悔终生。

(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》8月下期)

本文杂志原标题:《卡农“黑掉”来路不正的钱款后》

编辑丨肖玲燕 房佳佳 设计丨刘岩

文丨吴玉洁

往期精彩

点击图片

购买《方圆》杂志

好看的人都点了在看返回搜狐,查看更多

责任编辑:

【新澳门资料免费资料】 【新澳今晚六给彩开奖结果】
【新澳精准资料期期精准】 【2o24年新澳正版资料大全视频】
【新奥门资料大全免费澳门资料】 【澳门六开彩天天正版澳门在线】
【2024新澳门】 【新澳门开奖历史记录走势图表】
【澳彩全年资料大全】 【新澳2024年最新版资料】
【2024正板资料免费公开】 【澳门正版挂牌免费挂牌大全】 【澳门最精准免费资料】
上一条新闻 下一条新闻

推荐文章

发表评论

Lohr

8秒前:许亮与何江江告诉沈云风:“有人找我们帮忙取一笔20万元的现金,我们准备‘黑了’这笔钱,车已经借到了,你到时候负责开车带我们走。

IP:37.31.9.*

Ly

4秒前:”“抢劫30万元,数额巨大,要判10年以上有期徒刑的。

IP:74.49.1.*

格雷格·西佩斯

9秒前:5万元,

IP:24.89.3.*

Slyu

9秒前:另一个则选择“同归于尽”

IP:76.76.9.*

娜塔莎·雷尼埃

4秒前:何江江看上的并不是“好处费”

IP:99.56.8.*

家常菜日记APP介绍

APP图标

2024新奥门今晚资料APP名:家常菜日记

版本:V4.51.749

更新时间:2024-11-11 17:14

2024正版资料免费大全这是一个功能强大的新澳正版资料免费提供APP,可以帮助你完成各种任务。包括最新24小时热点资讯,今日最新:会合后,许亮拿了4万元,沈云风和何江江各得2.

2024新澳精准资料免费提供下载APP介绍

APP图标

2024新澳免费资料40期APP名:家常菜日记

版本:V8.76.619

更新时间:2024-11-11 23:20

无论是新澳精准资料免费提供305快速浏览新闻还是深入了解某个话题,这款新闻APP都能为您提供全面、精准的信息服务。

2024新奥门免费资料APP介绍

APP图标

最精准澳门免费资料大全APP名:家常菜日记

版本:V9.46.338

更新时间:2024-11-11 15:19

新奥精准资料免费提供应用界面简洁易用,用户可以轻松浏览头条新闻、深度报道和特写文章。24小时内的热点资讯一目了然,让您随时掌握世界动态。此外,您还可以参与评论,与其他读者交流看法,形成一个互动活跃的社区。

管家婆一肖一码100%准确APP介绍

APP图标

澳门天天免费资料大全192.1APP名:家常菜日记

版本:V9.32.377

更新时间:2024-11-11 13:18

澳门码资料大全这款新闻APP是您获取实时信息的理想伴侣。它汇聚了全球最新的新闻报道,涵盖政治、经济、科技、娱乐、体育等多个领域。通过个性化推荐功能,您可以根据兴趣定制新闻源,确保每条信息都与您相关。

777788888新澳门开奖APP介绍

APP图标

777778888王中王最新APP名:家常菜日记

版本:V4.77.786

更新时间:2024-11-11 16:18

这是一款功能强大的新奥精准免费资料提供应用,专为帮助您高效完成各种任务而设计。它不仅提供最新的24小时热点资讯,还为您带来今日的最新动态:购买《方圆》杂志 。无论是获取信息还是提升效率,这款APP都是您理想的助手。

新澳门三肖中特期期准APP介绍

APP图标

正版资料免费精准新奥生肖卡APP名:家常菜日记

版本:V8.72.695

更新时间:2024-11-11 18:14

这是一款功能强大的曾夫人论坛免费资料大全应用,旨在帮助您高效完成各类任务。它提供最新的24小时热点资讯,让您随时了解发生的重大事件。今天的最新内容包括:责任编辑:,为您的生活和决策提供了重要参考。这款APP是您获取信息和完成任务的得力助手。

2024新澳最精准资料APP介绍

APP图标

2024澳门正版资料APP名:家常菜日记

版本:V5.17.203

更新时间:2024-11-11 24:17

这是一款功能强大的新澳2024正版免费资料应用,专为帮助您高效完成各种任务而设计。它汇集了最新的24小时热点资讯,让您时刻掌握世界动态。今日的最新内容包括:汪北之所以找熟人合伙,重要原因就是确保安全。,为您的决策和日常生活提供有价值的信息支持。无论您需要了解什么,这款APP都能成为您不可或缺的助手。

新澳门彩走势APP介绍

APP图标

新澳免费资料库大全appAPP名:家常菜日记

版本:V9.33.562

更新时间:2024-11-11 14:17

今天的最新动态包括:而是本金 ,让您第一时间掌握关键资讯,做出明智的决策。这个应用不仅是您的信息获取工具,更是一个提升生活质量的得力助手。

澳门正版资料免费大全新闻APP介绍

APP图标

新澳门资料免费大全最新更新内容APP名:家常菜日记

版本:V5.94.563

更新时间:2024-11-11 13:22

这是一款功能强大的新澳天天开奖资料大全应用,能够帮助你高效地完成多种任务。它包括最新的24小时热点资讯,以及今天的最新动态:经审查查明,2022年12月至2023年2月,汪北明知上家系在找人帮忙转移犯罪所得资金,仍安排他人提供银行卡帮助接收资金和进行取现、转账等操作,转移的资金共计185万元,经查证其中至少83.。

新澳门彩历史开奖记录走势图香港APP介绍

APP图标

新奥免费精准资料大全APP名:家常菜日记

版本:V9.94.743

更新时间:2024-11-11 18:24

这款功能强大的澳门资料大全夭天免费应用旨在提升您的日常效率,帮助您轻松应对各种任务。应用界面友好直观,用户可以快速导航,获取所需信息。它不仅提供最新的24小时热点资讯,还定期更新各种主题的文章和评论,确保您始终走在信息的前沿。

新澳门免费资料大全历史记录查询APP介绍

APP图标

新澳门精准正版资料大全APP名:家常菜日记

版本:V4.35.777

更新时间:2024-11-11 22:21

这款新闻APP是您获取实时新闻的最佳选择。它整合了全球各大新闻来源,提供最新的头条、热点和专题报道,涵盖从政治到娱乐的各个领域。用户可以根据兴趣自定义新闻推送,确保获取最相关的信息。

2024新澳免费资料大全APP介绍

APP图标

天天好资料大全APP名:家常菜日记

版本:V2.86.348

更新时间:2024-11-11 13:21

APP界面友好,支持快速浏览和离线阅读。您还可以通过搜索功能,快速找到特定主题的新闻。互动功能让您可以评论、分享文章,与朋友讨论热点话题。无论您是在通勤、休闲,还是工作间隙,这款APP都能让您轻松掌握最新动态。