大虎牙学长2024年10月12日发布:两高发布司法解释:将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:大虎牙学长
【王中王免费资料大全料大全一一香港】 |
【管家婆一肖一码澳门卡资料】 |
【看香港正版精准特马资料】 | 【香港资料免费公开资料大全】 | 【管家婆204年资料一肖】 | 【澳门内部正版免费资料软件优势】 | 【新澳门王中王资料公开】 | 【澳门精准资料免费大全197期】 | 【新澳一码一肖100】 | 【2024澳门管家婆资料】 |
【2024年澳门马会传真内部资料】 | 【马会传真澳门百度】 | 【管家婆一码中一肖2024】 | 【管家婆一肖一码精准资料】 | 【天气预报15天当地天气查询】 | 【管家婆三肖一码一定中特】 | 【澳门管家婆-肖一码】 | 【一肖一码100%-中】 |
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》规定,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
【2024新澳门精准正版资料大全】 【62109澳门资料查询最新】 |
【澳门资料期期准】 【澳门资料大全正版资料查询器】 |
【澳门一肖一码必中一肖213期】 【2024澳门免费资料大全今晚】 |
【新澳天天免费资料大全】 【2O24年澳门今晚开码料】 |
【澳门最准的资料免费公开】 【2o24奥门正版精准资料】 |
【澳门正版资料免费大全2020】 【2024澳门资料大全正版资料】 【澳门六开彩天天免费资料大全图】 |
发表评论
尹智敏
6秒前:掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
IP:81.70.4.*
武内享
7秒前:《解释》自2024年8月20日起施行。
IP:86.70.8.*
陈欧
3秒前:规定:为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施该条第一款规定的洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
IP:41.42.8.*